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做和中铝召开2011年度股东周年大会通知雕版机集水槽配线架脱粒机转盘Kf

发布时间:2023-04-18 16:00:28 来源:润信五金网

中铝召开2011年度股东周年大会通知

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年6月29日(星期五)上午9:30

●股权登记日:2012年5月29日(星期二)

●会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

●会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

●是否提供络投票:否

中国铝业股份有限公司( 公司 或 本公司 )第四届董事会第二十四次会议决议召开公司2011年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2012年6月29日(星期五)上午9:30

(三)会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室

(四)会议方式:与会股东或其代理人以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议审议事项

普通决议案:

(一)审议及批准关于公司2011年度董事会报告的过滤纸议案;

(二)审议及批准关于公司2011年度监事会报告的议案;

(三)审议及批准关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案;

(四)审议及批准关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案;

经普华永道会计师事务所审计,公司(母公司口径,不含子公司)2011年度净利润为负,拟不派发截至2011年12月31日止之2011年度末期股息,亦不实施资本公积金转增股本。

(五)审议及批准关于公司董事、监事2012年度薪酬标准的议案;

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过公司董事、监事2012年度薪酬标准。公司全体独立董事认为:薪酬标准的制定符合有关法律、法规及公司章程的规定。

(六)审议及批准关于接续购买2012-2013年度公司董事、监事、高级管理人员保险的议案;

建议为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的保险(2012年5月18日至2013年5月17日)。保费及具体投保事宜由公司委托相关保险中介机构办理。

(七)审议及批准关于公司聘请会计师事务所的议案;

建议聘请 安永华明会计师事务所 为公司之国内会计师事务所;聘请 安永会计师事务所 为公司之国际会计师事务所。两家会计师事务所的聘期至公司2挖泥机012年度股东周年大会结束时止。

建议授权公司董事会审核委员会具体确定上2)此观点前半部份理论上就站不住脚述会计师事务所的酬金。

(八)审议及批准关于授权公司为所属公司中国铝业香港有限公司外币融资提供担保的议案;

1.公司所属公司中国铝业香港有限公司(以下简称 中铝香港 )拟安排总额不超过30亿美元的外币融资(该30亿美元外币融资已包含2011年10月25日公司212.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件011年第三次临时股东大会批准的中铝香港12亿美元外币融资计划)用于开展海外业务,融资方式包括但不限于并购贷款、项目贷款、银团贷款、发债等。公司拟为前述中铝香港外币融资活动提供担保,较高担保限额不超过30亿美元(该担保已包含2011年10月25日公司2011年第三次临时股东大会批准的公司为中铝香港12亿美元外币融资提供的担保),授权期限为自公司股东大会决议批准之日起至公司2012年度股斗式提升机东周年大会结束时止。

2.在上述外币融资担保额度和国家政策允许的范围内,建议授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述外币融资担保事宜及签署一切相关文件。

相关内容见公司于2012年3月17日在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于授权公司为子公司中国铝业香港有限公司提供对外担保额度的公告》。

(九)审议及批准关于增加持续关联交易上限额度的议案;

提请独立股东批准将公司与西南长春铝业(集团)有限公司2012年度的铝及铝合金锭供应及铝加工服务项下的关联交易支出金额上限由原来的人民币5,200百万元增加到人民币6,300百万元。

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过此议案。此事项涉及公司与中国铝业公司的关联交易。公司聘请的独立财务顾问招商证券(香港)有限公司已就上述增加持续关联交易上限额度事宜提供了独立财务顾问意见;公司独立董事亦就上述关联交易事项向公司独立股东提出建议,认为上述关联交易乃按一般商业条款订立,并符合本公司及其股东的整体利益,交易条款乃属公平合理。

相关内容见公司于2012年4月28日在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露的《中国铝业股份有限公司关于调整<铝及铝1、使钢球当中心对准夹具中心,并固定好合金锭供应及铝加工服务协议>项下支出交易额年度上限的公告》。

(十)审议及批准关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案;

1.公司拟出资不超过10亿美元,收购南戈壁资源有限公司56%~60%的股权。

2.建议授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施及签署一切相关文件。

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